Pakiet AML dla biura rachunkowego

Pełna dokumentacja w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wiemy, że bycie instytucją obowiązaną to dodatkowe obowiązki dla nas jako przedsiębiorców. Wierzymy, że nasze wzory dokumentów oraz prowadzone przez nas webinary i szkolenia, pozwolą na łatwiejsze wdrożenie się w „bycie instytucją obowiązaną”.

W pakiecie AML dla biura rachunkowego otrzymują Państwo następujące wzory:

(w edytowalnej wersji pliki word):

  1. Wewnętrzny regulamin (procedura) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wraz z załącznikami (punkty 2-5 poniżej).
  2. Procedura Anonimowego Zgłaszania Naruszeń.
  3. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą.
  4. Wzór oświadczenia dla Klienta lub Beneficjenta Rzeczywistego w zakresie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego.
  5. Szczegółowa analiza ryzyka działalności instytucji obowiązanej – przygotowana specjalnie dla biur rachunkowych.
  6. Uchwała o przyjęciu regulaminu (procedury) wewnętrznej przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  7. Ankieta Poznaj Swojego Klienta.
  8. Checklista – samodzielne wdrożenie AML w biurze rachunkowym.

Proszę pamiętać, że każdy z udostępnionych przez nas dokumentów to wzór. Wymaga od Państwa jego analizy i ewentualnych modyfikacji i uzupełnień. Są to w większości uzupełnienia o charakterze technicznym – dane dotyczące biura, osoby wybranej jako tzw. Osoba Odpowiedzialna za wdrożenie i wypełnianie obowiązków AML.

Jeżeli potrzebujesz szkolenia dla pracowników Twojego biura lub potrzebujesz samodzielnie doszkolić się w zakresie AML – napisz do nas! Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu AML.

Dokumentacja została przygotowana przez:

Beatę Wiśnicką – międzynarodowego konsultanta AML, z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży AML. Beata Wiśnicka współpracowała m.in. z bankami, instytucjami finansowymi, Fintechami. Wspiera także zawody zaufania publicznego we wdrażaniu AML. Absolwentka warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Więcej o Beacie i jej pracy możesz przeczytać tutaj: www.consultant-aml.com

Marcelinę Szwed-Ziemichód – adwokat i doradczynię podatkową specjalizująca się w prawie podatkowym oraz obsłudze prawnej podmiotów z sektora IT i kryptowalut. Wspiera klientów m.in. w zakresie wdrażania regulacji AML. Jako adwokat i doradca podatkowy także jest instytucją obowiązaną, co pozwala zrozumieć także praktyczne kwestie związane z identyfikacją klienta.

799,00 

ZAREJESTRUJ SIĘ

ZALOGUJ SIĘ